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Auteur |
TRAMBOUZE, Carole |
/Revue :
| Revue Banque
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N° de la revue |
695 |
Page(s) |
p. 26-49 |
Ref |
93774 |
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Ce dossier fait le point sur la lutte contre le blanchiment d'argent à des fins de terrorisme et sur l'efficacité des moyens mis en place.
Sommaire :
- Décryptage et enjeux de la 3e directive
- La face cachée des enquêtes
- Clarifier et moderniser le cadre réglementaire
- Un nouveau partenariat entre TRACFIN et les professionnels
- Mauvaise influence
- La traçabilité des transferts de fonds
- Un investissement humain et financier
- De la formation des réseaux bancaire à celle des clients
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BLANCHIMENT DES CAPITAUX
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