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Une troisième directive européenne sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, adoptée en octobre 2005, renforce la lutte contre " l'argent sale " et sera transposée en droit interne avant 2007. Les avocats, banquiers, commissaires aux comptes, agents immobiliers ou notaires seront soumis à de nouvelles obligations et responsabilités qui pourraient ébranler les limites du secret professionnel.
Sommaire : Responsabilité et évolution de l'infraction de blanchiment de capitaux Extension des obligations de déclaration de soupçon et de contrôle Dix questions aux 181 batonniers de France
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BLANCHIMENT DES CAPITAUX | DIRECTIVE EUROPEENNE | SECRET PROFESSIONNEL | PROFESSION LIBERALE | DECLARATION DE SOUPCONS
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