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/Revue :
| Bulletin Rapide de Droit des Affaires
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N° de la revue |
23 |
Page(s) |
p. 29-30 |
Ref |
83549 |
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Cet article présente les principales nouveautés de la directive 2005/60/CE du parlement européen et du conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Sommaire :
- Opérations visées
- Personnes visées
- Obligation de vigilance à l'égard de la clientèle
- Déclaration de soupçon
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BLANCHIMENT DES CAPITAUX | DIRECTIVE EUROPEENNE | UNION EUROPEENNE | DECLARATION DE SOUPCONS | EUROPE
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