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/Publication :
| Revue Banque
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Ref |
143448 |
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L’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme vient d’être adoptée. Elle est à l’origine de nombreuses évolutions, et notamment concernant TRACFIN et les autorités de contrôle des professionnels assujettis.
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BLANCHIMENT DES CAPITAUX | LUTTE ANTI BLANCHIMENT | TRACFIN | AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL | FINANCEMENT DU TERRORISME
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