Le bénéficiaire effectif qui ne fournit pas les informations demandées par la société qu'il contrôle est désormais puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Les sociétés qui ne communiquent pas au professionnel assujetti aux obligations de vigilance les informations sur leur bénéficiaire effectif sont sanctionnées. Ces nouveautés viennent d'entrer en vigueur.
Mots clés
DECLARATION DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS | BLANCHIMENT DES CAPITAUX | LUTTE ANTI BLANCHIMENT