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Auteur |
COLLET, Michel | CANTONI, Laurent |
/Revue :
| Option Finance
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N° de la revue |
1392 |
Page(s) |
p. 44-45 |
Ref |
131362 |
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L’introduction de registres publics nationaux et européens de bénéfi ciaires effectifs pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le fi nancement du terrorisme ouvrira de nouvelles fenêtres d’investigation aux administrations fi scales et aux journalistes ou ONG notamment. Y a-t-il une limite à la transparence ?
Sommaire :
1. Registre des bénéfi ciaires effectifs («le Registre»)
1.1.Accèsau Registre
2. Obligation de vigilance
2.1. Accèsaux informations collectées dans le cadre de la LBC
2.2. Registrepublic,protection de la vie privée et secretdes affaires
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BLANCHIMENT DES CAPITAUX | EXPERT COMPTABLE | FRAUDE FISCALE | TRANSPARENCE FINANCIERE
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