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Lutte antiblanchiment : Contenu, enjeux, calendrier
Article | Article de revue
DROIT DES AFFAIRES | 11/2009
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Auteur
ROSSI, Jean-Yves
/
Revue :
La Revue du Financier
N° de la revue
180
Page(s)
p. 19-24
Ref
104975
Résumé
Cet article dresse le bilan du contenu de la réglementation pour la lutte contre le blanchiment et les enjeux, notamment pour les jeux en ligne.
Sommaire :
I- Le nouveau cadre réglementaire
II- Les professions en première ligne doivent réagir
III- Les enjeux pour les jeux en ligne
Mots clés
BLANCHIMENT DES CAPITAUX | JEU DE HASARD
Voir aussi
Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
Pub. Officielle | Ordonnance
JORF Lois & Décrets | 31/01/2009
Décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
Pub. Officielle | Décret
JORF Lois & Décrets | 04/09/2009
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