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Auteur |
JACOMIN, Christophe |
/Revue :
| Option Finance
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N° de la revue |
1045 |
Page(s) |
p. 27-29 |
Ref |
102270 |
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Cet article fait le point sur les dernières évolutions de la législation française concernant le dispositif de lutte contre le blanchiment.
Sommaire :
1. Vers un renforcement des mesures de vigilance : identification et suivi de la relation d’affaires 2. Elargissement considérable du champ de la déclaration de soupçon : de nouveaux risques pour les entreprises 3. Déclaration des opérations de fraude fiscale
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BLANCHIMENT DES CAPITAUX | DECLARATION DE SOUPCONS | FRAUDE FISCALE
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