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Auteur |
GRÜNTHALER, Arnaud |
/Revue :
| Option Finance
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N° de la revue |
1035 |
Page(s) |
p. 37 |
Ref |
101142 |
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Cet article fait le point sur la transposition des directives communautaires relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme par l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009.
Sommaire :
1. Une vigilance à géométrie variable en fonction du degré de risques encourus 2. Difficultés de mise en oeuvre
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BLANCHIMENT DES CAPITAUX | RISQUE
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