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Auteur |
DEDIEU, Dominique |
/Revue :
| Option Finance
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N° de la revue |
1024 |
Page(s) |
p. 34-35 |
Ref |
100562 |
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Cet article commente la transposition de la troisième directive européenne sur la lutte contre le blanchiment d’argent de 2005 en droit français dans l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009.
Sommaire : 1- Elargissement du champ d’application du dispositif LAB 2- Développement des obligations de vigilance 3- Extension des obligations de déclaration 4- Multiplication des sanctions
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DIRECTIVE TRANSPARENCE | BLANCHIMENT DES CAPITAUX
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